证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2004-011

    　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2004年2月13日上午9点30分在深
圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表10名。会
议由公司董事长吕华先生主持，审议通过如下议案：
    一、审议通过了关于在长沙市成立房地产项目公司，并授权公司经营班子办理前期准备
工作的议案；
    二、审议通过了签署《治理开发楚家湖、工农垸项目合作协议书》的议案。
    项目公司设立后，有意向承担长沙市楚家湖、工农垸项目的治理及开发工程。通过建设
该水利工程、综合开发周边地区，并租用区内湖区水面，进行房地产项目开发。上述项目的
具体投资内容需待该项目公司设立后，报请当地相关政府部门批准，届时再另行公告。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ОО四年二月十三日