证券代码：600217　　股票简称：秦岭水泥　　编号：临2004-004

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

    陕西秦岭水泥 集团 股份有限公司第二届监事会第十次会议于2002年2月15
日在西安国际会议中心曲江宾馆召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监
事会主席黄蛇楼主持。会议对有关议题进行了审议,通过如下决议：
    1、同意公司2003年度报告及其摘要；公司2003年度报告及其摘要真实、准
确地反映了公司的经营状况,不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
    2、通过2003年度监事会工作报告；
    监事会认为,报告期内： 1 董事会决策程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,股东大会的各项决议得到了切实履行； 2 公司董事会及高级管理人
员在担任职务时,未发现有违反法律、法规及损害公司、股东利益的行为； 3 岳
华会计师事务所有限责任出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成
果； 4 公司的各项关联交易决策程序合法合规、交易价格公允、不存在损害非
关联股东利益的行为； 5 公司治理水平进一步提高。
    本项议题尚须提交2003年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 陕西秦岭水泥 集团 股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年二月十五日