证券代码：000915　　证券简称：山大华特 公告编号：2004-001

    　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　 第四届董事会2004年度第一次临时会议决议公告

　 山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2004年度第一次临时会议于2004年2月22日在
公司召开，会议应到董事9名，实到 7名，2名董事委托其他董事出席会议并代为表决，公司监
事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事张永兵先生主持
，审议通过了以下事项：
    一、《关于总经理辞职的议案》：
    因工作变动，同意郑波先生辞去公司总经理职务。董事会对郑波先生任职期间的工作表示
感谢。
    二、《关于聘任公司总经理的议案》：
    决定聘任李宇兵先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年二月二十三日

    附：李宇兵先生简历
    李宇兵,男,汉族，1960年2月出生，工商管理硕士，博士在读，山东大学管理学院教授，
硕士研究生导师，执业律师，中共党员。历任山东山大华天科技股份有限公司董事长、山东全
诚律师事务所执业律师、山东电子学会电源专业委员会副主任，现任山东山大华特科技股份有
限公司总经理。