证券代码：600292　 证券简称：九龙电力　 编号：临2004-3号

    　　 重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告


    重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六次会议于200
4年2月23日上午9时在海南三亚华源酒店会议室召开,应到董事13人,实到董事11
人,委托出席2人(公司副董事长孙力达先生委托公司董事吴尚亨先生、公司独立
董事韩德云先生委托公司独立董事张太宇先生),监事会成员3人、高管人员5人列
席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由田勇
先生主持。经出席董事认真审议,作出了如下决议：
    1、通过了公司2003年度总经理工作报告
    2、通过了公司2003年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。
    3、通过了公司2003年度财务决算报告,并提请股东大会审议。
    4、通过了公司2003年利润分配预案,并提请股东大会审议。
    经重庆天健会计师事务所审计,公司2003年度利润总额为75,769,056.52元,
按15%的企业所得税税率计提所得税12,521,751.90元,净利润为61,509,102.44元
。按照《公司法》和公司章程的规定,按净利润10%计提法定盈余公积金6,939,9
83.11元,按10%计提法定公益金(子公司按5%提取)6,775,333.28元,加上年度结转
未分配利润164,425,273.58元,扣除2002年度分配利润66,900,000.00元(会计政
策变更),本年度实际可供分配利润145,319,059.63元。
    根据公司实际情况,公司提议2003年度利润分配预案为：以2003年末股本总
数167,250,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利3元(含税),共计派发
现金股利50,175,000.00元。剩余95,144,059.63元结转下年度。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。
    5、通过了《关于审议公司计提坏帐准备的议案》
    根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,2003年底公司计提的坏
账准备余额8,939,409.81元。其中：2003年新增3,269,935.82元,其余为以前年
度计提数。
    6、通过了公司2003年年度报告及摘要,并提请股东大会审议。
    7、通过了《关于公司2004年财务预算的预案》,并提请股东大会审议。
    考虑九龙发电厂2004年机组大修及白鹤电力新机组投运执行临时结算电价等
因素,2004年度预计公司实现主营业务收入为71,967.41万元。
    公司本年度购售电合同尚未签订,由于电量和电价对公司收入和利润影响较
大,待正式合同签订后,公司预算将根据签订的电量和电价作相应调整。
    8、通过了《关于审议向股东大会提请续聘重庆天健会计师事务所的议案》
,并提请股东大会审议。
    9、通过了《关于审议收购重庆渝永电力股份有限公司剩余的原场外交易股
票方案的议案》
    本议案内容详见《关于收购渝永电力剩余场外交易股票的公告》。
    10、通过了《关于审议开展合川沥鼻峡煤田开发项目前期工作的议案》
    11、通过了《关于调整公司部门设置的议案》
    12、决定召开公司2003年年度股东大会
    本议案内容详见《关于召开公司2003年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　重庆九龙电力股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年二月二十五日