证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2004-001 深圳能源投资股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据深圳证券监督管理办公室深证办发字〔2003〕285号文中关于落实上市公司董事会秘书作为高管人员的地位和待遇的整改要求以及公司章程的有关规定,为确保董事会秘书在公司能有效地开展工作,切实履行自己的职责,加强投资者关系管理工作,经杨海贤董事长提议,董事会决定聘任秦飞先生担任的董事会秘书为公司副总经理级。 深圳能源投资股份有限公司 董 事 会 二○○四年二月二十六日