证券代码：000028、200028　 证券简称：一致药业、一致B　编号：2004-06

    　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司三届董事会第二十五次会议于2004年2月27日在公司办公楼六楼会议室召开，应参
加表决董事8人，实际表决董事7人,袁雪萍董事委托秦长生董事出席会议并表决，3名监事和董
事会秘书列席会议。会议召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会
议一致通过了如下决议：
    一、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》，鉴于深圳市投资管理公司与国药集
团医药控股有限公司签订的《股份转让协议》中对本公司过渡期安排进行了约定，根据国药集
团医药控股有限公司的推荐，本公司董事会聘任施金明先生担任一致药业过渡期间总经理职务
，聘任凌菁女士担任一致药业过渡期间财务总监职务，两人任期至过渡期结束（简历附后）。
同时，本公司董事会同意苏彦伟董事不再兼任总经理职务，同意秦长生董事不再兼任财务总监
职务。董事会特别授权秦长生董事负责公司2003年度报告审计工作。
    二、审议通过《关于关于对深圳市制药厂失效药品及部分包装材料予以报废的的议案》，
董事会同意属下深圳市制药厂对过期失效的44,640.45元人民币抗栓胶囊和不能继续使用
的233,437.05元人民币包装材料予以报废处理。
    三、审议通过《关于对健民、健丰公司部分固定资产予以报废的议案》。董事会同意对属
下健民、健丰公司无法继续使用的部分固定资产予以报废处理，其中健民公司固定资产报
废190,982.29元人民币，健丰公司固定资产报废5,765.03元人民币。
    四、审议通过《关于核销原健民公司业务员携款潜逃损失的的议案》。董事会同意对原健
民公司业务员携款潜逃所造成的人民币659,468.04元损失予以核销。

    特此公告。
　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年二月二十七日

    附：尚未披露过的高级管理人员简历
    施金明，男，1967年7月出生，中共党员，本科学历，1989年7月参加工作。1989年7月至
1995年3月在中国医药（集团）广州公司药品部工作，1995年3月至1999年6月任中国医药（集
团）广州公司粤兴公司经理，1999年6月至2001年4月任国药集团药业股份有限公司药品部经理
兼中国医药（集团）广州公司粤兴公司经理，2001年4月至2003年4月任中国医药（集团）广州
公司副总经理兼广州公司粤兴公司经理，2003年4月至今任国药集团医药控股广州有限公司总
经理。
    凌菁，女，1963年10月出生，专科学历，会计师职称，中国注册会计师资格，1983年8月
参加工作。1983年8月至1994年9月在上海市医药公司工作，1994年10月至1998年7月在上海思
富医药销售公司任财务部经理，1998年8月至1999年7月在上海市医药股份有限公司新药经营总
部任财务部经理，1999年8月至2001年1月任上海思富医药销售公司董事兼财务总监，2001年1
月至今任上海东虹医药有限公司副总经理、董事兼总经理。