证券代码：000028、200028　 证券简称：一致药业、一致B　编号：2004-08

    　　　　　　　　　　　　一致药业关于国有股份转让以及过渡期间
    　　　　　　　　　　　　　　　聘任高管人员的独立董事意见

    我们作为独立董事，对深圳一致药业股份有限公司三届董事会二十五次会议审议的有关公
司国有股份转让事宜发表独立意见如下：
    一、国药控股与一致药业在业务资源上有较强的互补性，国药控股通过收购本公司的国家
股成为公司的第一大股东，本公司可以依托其所具有的研发能力、市场网络、品牌和资金优势
，发展主业，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。
    二、国药控股向本公司推荐了国有股份转让过渡期间总经理和财务总监人选，我们没有发
现所推荐二人存在《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或
禁入尚未解除的情况。基于我们的独立判断，我们认为：所推荐的二人任职资格符合法律法规
的要求，同意董事会聘任施金明先生在过渡期间担任总经理职务、凌菁女士在过渡期间担任财
务总监职务。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：郝珠江
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：郭晋龙
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年2月27日