证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2004-015

    　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年2月27日上午10点在深圳市南山
区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表10名，董事张建民先
生、董事张瑞理先生、独立董事卢胜海先生、独立董事孔雨泉、独立董事高洪星先生因工作原
因未能出席，董事张瑞理先生委托董事刘泰康先生行使表决权，独立董事卢胜海先生、独立董
事高洪星先生均委托独立董事熊楚熊先生行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕华先生主持，审议如下议案（议案四为关联交易
，2名关联董事回避表决，8名非关联董事审议）：
    一、逐项审议通过了关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案；
    1、选举吕华先生为公司第五届董事会董事长（吕华先生简历见2004年1月16日《证券时
报》）；
    2、选举陈新先生、张建民先生为公司第五届董事会副董事长（陈新先生、张建民先生
简历见2004年1月16日《证券时报》）。
    二、逐项审议通过了关于董事长提名总经理、董事会秘书的议案；
    1、根据董事长吕华先生的提名，聘任邓勇先生为沙河实业股份有限公司总经理（简历见
附件）；
    2、根据董事长吕华先生的提名，聘任王凡先生为沙河实业股份有限公司董事会秘书（简
历见附件）。
    三、逐项审议通过了关于总经理提名副总经理、财务总监、总经理助理的议案；
    根据总经理邓勇先生的提名，聘任陈锡鹏先生、谈耘先生、鄢湛华先生为沙河实业股份有
限公司副总经理；聘任张天成先生为沙河实业股份有限公司财务总监；聘任郑利群先生为沙河
实业股份有限公司总经理助理（简历见附件）。
    四、审议了关于收购深圳市博艺建筑工程设计有限公司股权的议案。
    非关联董事对该议案存在异议，8名非关联董事对次议案予以否决。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年二月二十七日

    附件
    邓勇，男，汉族，1965年10月出生，中共党员。西南财经大学工商企业管理硕士、高级经
济师。曾任西南科技大学贸易经济系教师；深圳市沙河房地产开发公司开发部副部长、部长，
总经理助理。现任沙河实业股份有限公司总经理，具有较扎实的房地产和市场营销方面的理论
基础和多年从事大型房地产项目实际操作经验。
    王凡，男，1972年出生，毕业于重庆大学，武汉大学在职研究生。曾任中侨实业（集团）
股份有限公司证券事务代表；华源实业（集团）股份有限公司董事会秘书，现任本公司董事会
秘书。
    陈锡鹏，男，1968年出生，中共党员，南开大学在职研究生，高级经营师，会计师。曾任
深圳市沙河房地产开发公司会计主管、财务部长兼办公室主任、副总经理。现任本公司副总经
理，同时兼任深圳市沙河物业管理有限公司监事。
    谈耘，男，1962年出生，暨南大学毕业，高级经济师。在中国人民银行及中国银行从事国
际金融工作10年。曾任中国防伪（香港）有限公司董事总经理、润嘉国际（香港）有限公司董
事总经理、华源实业（集团）股份有限公司副总裁兼财务总监，现任本公司副总经理。
    鄢湛华，男，汉族，1956年10月出生。湖南大学学士、硕士，南京工学院结构工程博士。
中国注册监理工程师，高级工程师。曾于湖南大学任教，历任中深海外发展有限公司项目经理
、深港新国际装饰有限公司代总经理、深圳市富采装饰有限公司总经理、深圳市长城地产（集
团）股份有限公司投资发展部部长（兼任深圳华电房地产有限公司总经理）。
    张天成，男，汉族，1963年12月出生，管理学硕士，中共党员，高级会计师，注册会计师
。历任解放军军需财经高等专科学校财会系主任、福建九州综合商社有限公司副总会计师、福
建九州集团股份有限公司总会计师兼财务部经理、深圳市沙河实业（集团）有限公司发展研究
部经理，现为本公司董事、财务总监，兼任中国总会计师协会常务理事。
    郑利群，男，汉族，1964年出生。经济师，华中师范大学学士，香港理工大学在职工商管
理硕士。曾任中国民主同盟武汉市委员会干部，深圳市沙河房地产开发公司办公室秘书，深圳
市沙河实业（集团）有限公司资产经营管理部副部长，沙河实业股份有限公司总经理助理，现
任本公司总经理助理。