证券代码：000014　　　　证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2004-016

    　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2004年2月27日上午10点30分在深圳市
南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事及授权代表3名，监事任永建
先生因工作原因未能出席，委托监事朱云佳女士行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效，会议审议通过如下议案：
    审议通过了关于选举第五届监事会召集人的议案：
    选举赵宁先生为公司第五届监事会召集人（赵宁先生简历见2004年1月16日《证券时
报》）。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年二月二十七日