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证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2004-007
四环药业股份有限公司
第二届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
四环药业股份有限公司第二届董事会于2004年3月1日上午10:00在公司八楼会议室召开了
临时会议。公司董事会成员九人，应到董事9人，实到6人，委托1人。其中独立董事杨国成先
生因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事何平虹女士代为行使表决权并代为发表独立
意见。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于修改<董事会换届选举预案>的议案》。
2004年2月11日，董事会二届十八次会议审议通过了《董事会换届选举预案》，该次会议
选举李本林先生为第三届董事会非独立董事候选人。日前李本林先生向董事会提出："因工作
变动原因，本人将无法保证有足够的时间和精力履行董事应尽的职责，故不再作为第三届董事
会董事候选人"。鉴于以上原因，第二届董事会决定修改提交2004年3月18日召开的2003年年度
股东大会讨论的《董事会换届选举预案》，提名陈国强先生代替李本林先生作为第三届董事会
非独立董事候选人。
修改后的《董事会换届选举预案》如下：
第二届董事会提名邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、陈军先生、张合斌先生、张德
鸿先生、陈国强先生、杨涛先生、苑学梅女士为公司第三届董事会董事候选人；其中邓万凰女
士、何平虹女士、杨国成先生为第三届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历附后)
独立董事关于董事会换届选举工作发表独立意见如下："第三届董事会董事候选人的推选
程序及候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关
规定。"
另：本公司第二届监事会于2004年3月1日召开了临时会议，该次会议审议通过了《关于修
改<监事会换届选举预案>的议案》。
现将监事会提交的修改后的《监事会换届选举预案》公告如下并提交2003年年度股东大会
审议：
第二届监事会提名高凌峰先生、吴志强先生为公司第三届监事会股东代表担任的监事候选
人，并提交公司2003年年度股东大会审议表决。由职工代表担任的监事一名将由公司职工代表
民主选举产生。(监事候选人简历见《四环药业股份有限公司第二届监事会临时会议决议公告》
公告编号：2004-008)
特此公告。
四环药业股份有限公司
董 事 会
2004年3月1日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈军先生：35岁，硕士。曾任华通实业总公司总经理，武汉电缆集团股份有限公司董事长
，四环生物医药投资有限公司董事长。2001年5月起任四环药业股份有限公司董事长，现同时
担任四环生物产业集团有限公司董事。
张合斌先生：49岁，硕士，高级经济师。曾任海南龙海实业集团副总经理。2001年5月起
任四环药业股份有限公司董事、总经理，现同时担任湖北海特四环药业有限责任公司董事长，
四环生物产业集团有限公司董事。
张德鸿先生：65岁，大学本科，高级会计师。曾任湖北省荆州市纺织局总会计师。2001年
5月起任四环药业股份有限公司董事、财务总监。
陈国强先生：40岁，大学本科，高级工程师。曾任卫生部武汉生物制品研究所处长助理，
北京四环时代生物药业有限公司工程部经理，四环药业股份有限公司生产基地总监。2003年3
月起任四环药业股份有限公司总经理助理。
杨涛先生：36岁，大学本科，EMBA。曾任职于德国拜耳公司销售经理、力托管理顾问有限
公司管理顾问。2002年10月起任四环药业股份有限公司副总经理，湖北海特四环药业有限责任
公司总经理。
苑学梅女士：31岁，大学本科。曾任中国长城计算机集团北京昆仑电子印刷技术公司合作
发展部助理、北京环球在线商务网络技术有限公司行政部经理。2001年9月起任四环药业股份
有限公司监事。
二、独立董事候选人简历
邓万凰女士：64岁，大学本科，高级经济师、高级会计师、中国注册会计师。曾任中国建
设银行信贷部副主任，中国建设银行北京分行副行长，中国光大银行副行长，中国房地产开发
公司常务副总经理。2002年5月起任四环药业股份有限公司独立董事。
何平虹女士：39岁，博士，讲师。曾任上海交通大学管理学院讲师。现任上海盛融投资有
限公司资产管理部负责人。2002年5月起任四环药业股份有限公司独立董事。
杨国成先生：55岁，硕士，生物化学教授。现任武汉大学医学院教授。2003年4月起任四
环药业股份有限公司独立董事。
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