证券代码：000605　　证券简称：四环药业　　公告编号：2004-008

    　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届监事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第二届监事会于2004年3月1日下午2:00在公司八楼会议室召开了临
时会议。应到监事3人，实到2人，委托1人。其中监事长毛传金先生因工作原因不能出席会议
，书面委托苑学梅女士代为行使监事会召集人职权并代为表决。会议由苑学梅女士主持。符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：
    审议通过了《关于修改<监事会换届选举预案>的议案》。
    2004年2月11日，监事会二届十三次会议审议通过了《监事会换届选举预案》，该次会议
选举毛传金先生、陈国强先生为第三届监事会股东代表担任的监事候选人。日前毛传金先生向
监事会提出："因个人原因，本人将无法保证有足够的时间和精力履行监事应尽的职责，故不
再作为第三届监事会监事候选人"；同时，陈国强先生因被第二届董事会提名为第三届董事会
董事候选人。鉴于以上原因，第二届监事会决定修改提交2004年3月18日召开的2003年年度股
东大会审议的《监事会换届选举预案》，提名高凌峰先生、吴志强先生代替毛传金先生、陈国
强先生作为第三届监事会股东代表担任的监事候选人(监事候选人简历附后) 。
    修改后的《监事会换届选举预案》如下：
    第二届监事会提名高凌峰先生、吴志强先生为公司第三届监事会股东代表担任的监事候选
人，并提交公司2003年年度股东大会审议表决。由职工代表担任的监事一名将由公司职工代表
民主选举产生。

    特此公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月1日


    附件：第三届监事会股东代表担任的监事候选人简历：
    高凌峰先生：36岁，硕士。曾任解放军305医院主管医师、四环生物医药投资有限公司总
经理助理、四环药业股份有限公司生产基地总监助理。2001年4月起担任本公司监事，现同时
担任本公司企业管理发展部经理。
    吴志强先生：32岁，MBA。曾任汉商集团股证部副部长，游子乡大酒店总经理。现任四环
生物产业集团有限公司投资发展部经理。