股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2004-06

    　　 北京首创股份有限公司董事会关于召开2003年度股东大会的通知
各位股东：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简
称＂公司＂)谨定于2004年4月6日(星期二)在北京市新大都饭店二层召开公司20
03年度股东大会。具体事宜如下：
    一、会议时间
    2004年4月6日(星期二)上午9：30
    二、会议地点
    北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
    三、会议内容
    1.审议公司2003年度董事会工作报告。
    2.审议公司2003年度监事会工作报告。
    3.审议公司2003年度财务决算报告。
    4.审议公司2003年度利润分配的议案。
    5.审议公司章程修改的议案。
    6.审议聘请会计师事务所的议案。
    四、出席会议对象
    1.截止2004年3月24日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东或股东代理人。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司董事会聘请的见证律师。
    五、登记及出席会议方法
    1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代
理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业
执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东
可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限
公司证券部。
    3.登记时间：2004年3月29日上午9：00-11：30、下午13：00-16：30。
    六、其他事项
    1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理
    2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
    3.邮政编码：100028
    4.联系电话：010-64689035&$*
    5.联系传真：010-64689030&$&
    6.联系人：顾先生
    七、附件
    1.个人股东授权委托书样式
    兹委托先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2003年度股东大会,并代
为行使表决权。
    委托人(签字)委托人身份证号
    委托人股东帐号委托人持股数股
    代理人身份证号委托日期2004年月日
    2.法人代表授权委托书样式
    兹委托先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2003年度股东大会
,并代为行使表决权。
    公司名称营业执照注册号
    法人股东帐号持股数量股
    代理人身份证号委托日期2004月日
    法定代表人(签字并加盖公章)：
    (注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年2月29日