股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：临2004-002

    　　　　　　　　　　河南平高电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南平高电气股份有限公司二届董事会第十三次会议于2004年3月1日在北京
市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城21层B座科瑞集团会议室召开,会议应到董
事十人,实到六人。张炳文、陈克林、刘韧董事请假,委托郑跃文、任晓剑董事代
为表决,王太波董事因故未能参加会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长张炳文先生委托副董事长郑跃文先生主持,符合《公
司法》和公司章程的规定,会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于变更公司董事的议案；
    因工作变动原因,张炳文、王太波两位先生不再担任公司董事职务,拟增补龚
凡、张春仁两位先生为公司二届董事会董事。(龚凡、张春仁先生简历见附件一
)
    二、审议通过关于变更公司董事长的议案；
    由于工作变动原因,张炳文先生辞去公司董事长职务,鉴于此次董事会变动较
大,会议决定由韩海林先生代理董事长职务,并要求代理董事长在三个月内提出公
司未来发展战略和具体实施方案。(韩海林先生简历见附件二)
    三、审议通过关于聘任魏光林先生代理公司总经理的议案；
    由于工作变动原因,张炳文先生辞去公司总经理职务,会议通过选举魏光林董
事代理公司总经理职务。(魏光林先生简历见附件三)
    四、审议通过关于聘任杨威先生任公司董事会秘书的议案；(杨威先生简历
见附件四)
    五、审议通过《河南平高电气股份有限公司投资者关系管理制度》；(详见
上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
    六、审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案：
    公司拟于2004年4月2日召开2004年第一次临时股东大会。(会议通知详见附
件五)
    特此公告。
    河南平高电气股份有限公司董事会
    二○○四年三月一日
    附件一：张春仁先生、龚凡先生简历
    张春仁,男,1963年12月出生,中共党员,经济学硕士。历任平顶山市工业学校
教师,平顶山市经济贸易委员会干部、主任助理,平顶山市经济贸易委员会主任助
理、副主任。现任平顶山天鹰集团有限责任公司党委书记、副董事长。
    龚凡,男,汉族,籍贯广西北海市,1964年10月1日出生,学士学位,中国注册会
计师、注册评估师。1983年至1987年就读于西安交通大学,1987至1992年就职于
广西北海市财政局工财科,1993年至1997年就职于北海市会计师事务所,1998年2
000年就职于中和会计师事务所,2001年至2003年9月任烟台北方安德利果汁股份
有限公司(H股)财务总监兼董事会秘书。现任河南平高电气股份有限公司财务总
监。
    附件二：韩海林先生简历
    韩海林,男,1950年出生,大专学历,中共党员,工程师,历任平顶山高压开关厂
技术员、宣传科科长、厂长助理,中共河南省叶县人民政府副县长,平顶山高压开
关厂分厂厂长、党总支书记,平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理、党委副书
记,平顶山天鹰集团有限责任公司总经理、党委副书记。现任平顶山天鹰集团有
限责任公司董事长、党委副书记,河南平高电气股份有限公司董事。
    附件三：魏光林先生简历
    魏光林：男,中共党员,高级工程师,1962年出生,籍贯河南固始县。1986年7
月毕业于合肥工业大学电力系统专业,大学本科,同年8月参加工作。历任公司计
算机中心副主任、动力分厂厂长、平顶山天鹰机械动力公司总经理、平顶山天鹰
集团有限责任公司副总经理,河南平高电气股份有限公司董事。
    附件四：杨威先生简历
    杨威,男,1968年出生,工程师。1990年毕业于郑州工学院自动化专业,就职于
河南省技术监督局产品质量监督所,1992年参加中日技术、互换公务员交流计划
,先后在东京奥林匹克技术中心、三重县工业技术学校研修,1993年在河南省外经
贸轻工业品进出口公司从事外贸业务工作,1995年任河南省建设总公司工程监理
、部门副经理,1998年任(香港)豫港建筑工程有限公司董事、总经理,2004年2月
任平顶山天鹰集团有限责任公司总经理助理。
    附件五：
    河南平高电气股份有限公司
    2004年第一次临时股东大会会议通知
    (一)会议时间：2004年4月2日上午9：00,会期半天；
    (二)会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
    (三)会议议题：
    1、审议关于修改公司章程的议案；
    河南平高电气股份有限公司2002年年度股东大会审议通过了公司2002年度资
本公积金转增股本方案：以2002年末总股本18,350万股为基数,每10股转增7股。
截止2003年6月4日该项方案已全部实施完成,公司总股本已达311950000股。根据
《公司法》和公司章程规定,须对公司章程注册资本一项进行变更,注册资本变更
为311950000元。
    该议案已经2003年8月26日召开的河南平高电气股份有限公司二届董事会第
十次会议讨论通过。尚需提交股东大会审议。
    2、审议关于变更公司董事的议案；
    审议张炳文、王太波两位先生辞去公司二届董事会董事职务,增补龚凡、张
春仁两位先生为公司二届董事会董事的议案。
    (四)出席会议的对象：
    1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
    2、截至2004年3月19日(星期五)下午交易结束时,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代
表出席。
    (五)会议登记办法：
    1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡
及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人
持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函
或传真方式登记。
    2、登记时间：2004年3月26日(星期五)上午8：30—11：30,下午2：30—5：
30
    3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
    公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
    邮编：467001联系电话：(0375)3804064传真：(0375)3804464
    联系人：常永斌
    (六)参加会议者的食宿及交通费自理。
    授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席河南平高电气股份有限公司2
004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人身份证号：受托人身份证号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托日期：
    委托人签名：受托人签名：
    注：授权委托书复印、剪报均有效。