证券代码：000009　　证券简称：深宝安A　　编号：2004-002

    　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　董事局决议公告

    中国宝安集团第八届董事局第二十次会议于2004年3月3日在中国宝安集团会议室召开。会
议应到董事7人，实到7人，监事会成员列席会议。会议认真学习讨论深证办发字[2004]17号《
关于要求中国宝安集团股份有限公司整改的通知》，审议通过《中国宝安集团股份有限公司关
于中国证监会深圳证管办巡回检查问题的整改报告》，决定从公司治理与三会运作、公司信息
披露、公司财务管理与会计核算等三个方面按照深圳证管办的文件精神和国家法律法规规定进
行整改。特此决议。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月三日