证券代码：600846　　股票名称：同济科技　　编号：临2004—001号

    　　 上海同济科技实业股份有限公司董事会第四届六次董事会决议公告
　　
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关于继续为山东同济万鑫集团有限公司借款提供担保的决议
    (一)、担保情况概述
    本公司在2003年累计为控股子公司“山东同济万鑫集团有限公司”借款提供
担保7595万元。
    鉴于上述担保合同已陆续到期,公司提出了继续为其提供担保的议案,经董事
会会议审议,同意以2003年为山东同济万鑫集团有限公司提供担保7597万元为基
数,每年按下降幅度为30%的额度继续为该公司提供经济担保,直至该公司负债率
下降至70%以下。在2004年以内,为该公司提供担保额度为5320万元。其理由如下
：
    1、该公司近三年来,资产经营状况良好,主要经济指标均有较大幅度的增长
,为确保其经营活动的正常进行,应对其资金的需求给予必要的支持；
    2、考虑到对其经营风险的控制,公司董事会曾于2002年1月和9月作出决议,
将为其提供担保总额控制在8176万元的额度以内,实际担保额为7597万元；
    3、由于该公司资产负债率已超过70%,根据证监发(2003)56号文件,上述担保
事项属于清理范围。针对上述历史形成的违规担保问题,公司本着对上述担保形
成的债务在每个会计年度至少下降30%的原则,予以妥善处理。
    (二)、被担保人基本情况
    1、基本情况单位：万元
    被担保单位全称注册地法定注册资本与本公司经营范围
    代表关联关系
    山东同济万鑫集团淄博市桓台县钱刚721277.82%工业与民用建筑施工,工
    有限公司唐山镇业设备安装,装饰装修,地
    基基础等.
    2、经营状况
    截止2003年12月31日,总资产75258,6万元,净资产10078,62万元；净利润63
6.37万元,资产负债率85.47%。
    (三)、担保协议的主要内容
    担保方式：保证担保方式
    担保期限：2004.3～2005.3
    担保额度：5320万元人民币
    (四)、董事会意见
    本公司董事会成员以举手表决的方式,9票赞成(其中2票为授权委托),0票反
对,0票弃权的表决结果同意上述担保事项。公司独立董事冯正权和郭建先生参加
了本次会议,对上述议案均投赞成票。
    (五)、累计对外和对控股子公司的担保数量
    截止2003年12月31日,公司对外担保金额为1,600万元；对控股子公司的担保
金额为19,997万元。
    (六)、备查文件
    1、经与会董事签字生效的董事会决议
    2、被担保人营业执照复印件
    3、担保协议
    4、被担保人的基本情况和最近一期的财务报告
    二、关于聘任苏耀华先生为公司副总经理的决议
    会议以举手表决的方式,9票赞成(其中2票为授权委托),0票反对,0票弃权的
表决结果,同意黎华清总经理的提名,聘任苏耀华先生为公司副总经理。
    　　
    　　　　　　　　　　　　　　　 上海同济科技实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月5日
    附件：《苏耀华先生简历》
    苏耀华先生简历
    苏耀华.男.1951年8月出生.中共党员.高级工程师.
    学历：1978年8月,同济大学工程机械专业毕业
    经历：1978年至今在同济大学工作,历任同济大学工程机械教研室、同济大
学机电厂技术室助教；同济大学基建处、计划财务科科长,基建处副处长、处长
,2003年度被评为上海市建设功臣。