证券代码：900935　　　 证券简称：阳晨B股　　　　　编号：临 2004—003

    　　　　上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

    上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会第四次会议于二ОО四年三月九日
(星期二)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事
2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李柏龄监事长主持。会议审
议并通过以下决议：
    1.审议通过上海阳晨投资股份有限公司2003年度监事会工作报告；
    2.审议通过上海阳晨投资股份有限公司2003年年度报告及摘要；
    3.监事会对公司2003年有关事项的独立意见
    2003年,监事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,对公司
决策程序、依法运作、公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行
为进行了监督。
    监事会认为：
    ⑴公司经营目标明确,运作规范。重大事项的决策程序合法。股东大会的各
项决议得到了切实履行。
    ⑵公司按照《上市公司治理准则》的要求,逐步建立与完善内部控制制度。
公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时,没有违反法律、法规、
公司章程及损害股东利益的行为。
    ⑶公司2003年财务核算规范,安永华明会计师事务所出具的审计报告全面、
真实、客观地反映了公司2003年12月31日财务状况和2003年度的经营成果及现金
流量。
    ⑷公司投资、收购资产公平合理,关联交易公平、公正,未损害上市公司的利
益。
    ⑸公司进行重大资产重组后,对产业结构、主营业务进行了调整变更,初步建
立了三足鼎立的盈利模式,基本实现了企业三年发展架构,对公司的长远发展有利
。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　上海阳晨投资股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ОО四年三月九日