证券代码：000012；200012　　 证券简称：南玻A；南玻B　　 公告编号：2004-002

    　　　　　　　　　　　中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　第三届监事会第十二次会议决议公告

    中国南玻集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2004年3月12日在东莞市长安
国际酒店会议室召开。应出席会议监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议讨论并通过了以下决议：
    一、审议通过了《南玻集团2003年度监事会工作报告》；
    二、审议通过了《南玻集团2003年年度报告和年度报告摘要》；
    三、审议通过了《南玻集团2003年度财务决算报告》；
    四、审议通过了《南玻集团2003年度利润分配预案》；
    五、审议通过了《南玻集团2004年度预计利润分配政策》。
    特此公告。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月十二日