股票代码：000008　　　　股票简称：ST亿安　　　　　　公告编号：2004008

    　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第八届董事会第一次会议于2004年3月16日（星期二）下午在深圳市南山区内环路
5号本部会议室召开。
    本次会议由周瑞堂先生主持，董事会成员共7人，出席会议董事6人，董事文卫冲先生因
公务未能出席会议。全体监事列席会议。
    经与会董事讨论，形成以下决议：
    1.推选周瑞堂先生担任本公司第八届董事会董事长职务。
    2.推选文卫冲先生担任本公司第八届董事会副董事长职务。
    3.经周瑞堂董事长提议，同意续聘殷刚先生担任公司总经理，任期为三年。
    4.经周瑞堂董事长提议，同意续聘邱大庆先生担任董事会秘书，任期为三年。
    5.经殷刚总经理提议，同意续聘唐俊福先生担任公司财务总监，任期为三年。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年三月十六日