证券简称：贵研铂业　　　　 证券代码：600459　　　　　 公告编号：临2004-02

    　　　　　贵研铂业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

    贵研铂业股份有限第一届监事会第八次会议于2004年3月16日在贵研铂业股
份有限公司第四会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨开明先生主持。会议经审议表决,一
致通过：
    1、《公司2003年度监事会报告》
    2、《关于公司2003年度财务决算报告的预案》
    3、《关于公司2003年度利润分配的预案》
    4、《公司2003年年度报告全文及摘要》
    5、《关于公司监事会换届选举的预案》
    公司第一届监事会设立于2000年9月,截止2003年9月任期已满三年, 按照《
公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,应进行监事会
换届选举。
    按《公司章程》规定：“下届监事候选人由上届监事会提名或由持有公司有
表决权股份总额5%以上股东提名,监事可连选连任”。经持有公司表决权股份总
额5%以上的股东提名,公司第二届监事会候选人为：杨开明、何洁
    6、《关于公司继续聘请“中和正信会计师事务所”(原“天一会计师事务所
”)为公司财务审计机构的预案》
    7、《关于向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷
款提供担保的预案》
    8、《关于修改＜公司章程＞的预案》
    2003年度,公司监事会根据《公司章程》和有关法律、法规赋予的职能,对公
司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况
,公司高级管理人员执行职务的情况及公司日常经营活动情况进行了监督,切实有
效发挥了应有的作用,维护了公司和股东的合法权益。
    特此公告
    贵研铂业股份有限公司监事会
    二○○四年三月十六日
    附：候选人简历
    杨开明,男,汉族,1949年8月出生。籍贯,河北滦南人。中共党员,大学学历,
高级政工师。曾任云南一四三煤田地质勘探队子弟学校校长、队党委副书记兼纪
委书记、云南煤田地质局党委宣传部部长、云南一九八煤田地质勘探队党委书记
、云南大学附中副校长、昆明贵金属研究所党委办公室主任、昆明贵金属研究所
党委副书记,现任昆明贵金属研究所党委书记。
    何洁,女,汉族,1961年8月出生。籍贯,云南昆明人。中共党员,大学学历,会
计师。曾任昆明贵金属研究所计划财务处副处长,现任昆明贵金属研究所财务部
主任。