证券代码：000605 证券简称：四环药业 　　　 公告编号：2004-009

    　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 2003年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月18日上午9:30在北京市西城区
阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开。出席会议的股东及股东委托代理人2人，代表公
司发行在外有表决权股份60,060,000股，占公司发行在外有表决权股份总数的72.80%，符合
《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的规定。董事长陈军先生因工
作原因未能出席会议，指定董事张合斌先生代为主持。公司董事、监事及其他高级管理人员
列席了会议。董事会聘请陆通联合事务所刘红宇律师、刘燕律师出席会议见证并出具了法律
意见书。与会股东以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    一、审议并通过了《四环药业2003年度董事会工作报告》。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效
票0股。
    二、审议并通过了《四环药业2003年度监事会工作报告》。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效
票0股。
    三、审议并通过了《四环药业股份有限公司2003年年度报告》及《报告摘要》。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效
票0股。
    四、审议并通过了《2003年度利润分配、公积金转增股本议案》。
    经湖北大信会计师事务有限公司审计，本公司2003年净利润为15,821,372.51元，本年
度累计可供股东分配利润32,016,049.11元。
    2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本8250万股为基数，用可供分配的利润向全
体股东每10　　 股派发0.18元现金红利（含税），共计分配利润总额为1,485,000元，剩余利润
30,531,049.11元，结转下一年度。
    资本公积金不转增股本。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%,；反对票0股；弃权票0股；无效
票0股。
    五、审议并通过了《董事会换届选举议案》。
    本次董事会换届选举采取累积投票。选举结果如下：
    1、选举陈军先生为公司第三届董事会非独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    2、选举张合斌先生为公司第三届董事会非独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    3、选举张德鸿先生为公司第三届董事会非独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    4、选举陈国强先生为公司第三届董事会非独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    5、选举杨涛先生为公司第三届董事会非独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    6、选举苑学梅女士为公司第三届董事会非独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    7、选举邓万凰女士为公司第三届董事会独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    8、选举何平虹女士为公司第三届董事会独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    9、选举杨国成先生为公司第三届董事会独立董事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%。
    第三届董事会新任董事在本次股东大会结束之后立即就任，任期三年。
    （上述董事简历请参见2004年3月2日的《中国证券报》和《证券时报》；独立董事提名
人声明,独立董事候选人声明请参见2004年2月14日的《中国证券报》和《证券时报》。）
    六、审议并通过了《监事会换届选举议案》。
    1、选举高凌峰先生为公司第三届监事会监事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效
票0股。
    2、选举吴志强先生为公司第三届监事会监事。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效
票0股。
    第三届监事会新任监事在本次股东大会结束后立即就职，任期三年。
    （上述监事简历请参见2004年3月2日的《中国证券报》和《证券时报》。）
    另外，2004年3月18日召开的公司第二届职工代表大会第一次会议选举黄允强先生为公
司第三届监事会职工代表担任的监事。
    黄允强先生简历
    黄允强，41岁，研究生学历。曾任职于中华人民共和国北京海关、北京李宁体育用品经
贸公司副总经理、动感九六体育用品有限公司总经理、四环生物医药投资有限公司办公室主
任。2001年4月起任本公司办公室主任。
    七、审议并通过了《继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构
的议案》。
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效
票0股。
    八、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉中"经营范围"的议案》
    同意票60,060,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效
票0股。
    （公司章程的详细修改内容请参见2004年2月14日的《中国证券报》和《证券时报》。）
    本次股东大会聘请陆通联合律师事务所刘红宇律师、刘燕律师出席见证，并出具法律意
见书。法律意见书主要结论如下："本次股东大会召集和召开的程序、出席本次会议的人员
资格、本次会议的表决程序均符合公司法、证券法等法律法规和中国证监会规范性文件的规
定，符合公司章程要求，本次会议做出的决议合法有效。"　
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月18日

备查文件：
1、经与会股东、董监事、董事会秘书签字确认的股东大会会议记录和决议。
2、陆通联合律师事务所出具的法律意见书。