证券代码:000020、200020 证券简称:深华发A、深华发B　公告编号:2004-03

    　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　 2004年第一次临时董事会会议决议公告

    深圳华发电子股份有限公司第四届董事会2004年第一次临时会议于2004年3月16日召开，应
出席会议董事七人，实到七人，会议由董事长吴德华先生主持，公司三名监事全部列席了会议。
会议根据深圳证监局下发的深证办发字（2003）283号文"关于要求深圳华发电子股份有限公司限
期整改的通知"，针对"通知"中提及我公司存在的问题，逐一进行了认真地讨论与分析，并做出
了整改方案。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年3月23日