股票代码：000551　　　　股票简称：创元科技　　　　　　　 编号：ls2004A01

    　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创元科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年3月22日上午9时在苏州三香
路120号苏州胥城大厦召开。会议由董事长张志忠主持，会议应到董事11名，亲自出席会议
的董事9名，独立董事卢晟授权委托独立董事余恕莲出席会议并行使表决权，葛维玲董事授
权委托任荣桂董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
    1、2003年度总经理工作报告；
    2、2003年度董事会日常工作报告；
    3、提取各项资产减值准备的报告；
    4、2003年度财务决算报告;
    5、2003年度利润分配预案:
    经审计确认，2003年度母公司财务报表净利润为41,673,626元。按照《公司法》和《公
司章程》规定，现提出母公司2003年度利润分配方案：提取10%法定盈余公积金
4,167,362.6元，提取10%法定公益金4,167,362.6元；可供股东分配利润33,338,900.8元。
上年末未分配利润余额112,475,613.01元（追溯调整后），合计可供股东分配的利润为
145,814,513.81元。报告期内已按2002年度股东大会审议通过的分配方案分配24,172,639.4
元，剩余可分配利润121,641,874.41元。现拟向全体股东派发现金红利，每10股1元（含税）
。按2003年末总股份241,726,394股计，派发现金红利24,172,639.40元。分配后母公司未分
配利润余额为 97,469,235元。
    6、2003年年度报告正文和摘要；
    7、2003年度高级管理人员绩效奖励方案:
    按公司《高级管理人员绩效奖励（暂行）办法》，2003年度应计发公司高级管理人员
绩效奖励84.79万元。拟将其中的40%计33.92万元用于奖励公司董事长；其余60%计50.87万
元用于奖励公司总经理和其他高级管理人员，并授权董事长确定具体奖励方案实施分配。
    公司独立董事发表独立意见认为：2003年度公司董事、高级管理人员均按公司股东大
会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发
现有超越规定领取其他薪酬之情形。
     8、关于续聘会计师事务所的预案。拟续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司
2004年度会计报表审计单位。
    9、定于2003年5月25日（星期二）召开2003年年度股东大会的议案。
    以上第2、4、5、8项预案以及第7项议案中有关董事长奖励预案均须经股东大会审议批
准。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年3月25日