证券代码：000032　　 证券简称：深桑达A 　公告编号：2004―002

    　　　 深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年3月25日召开，应到董
事9人，实到董事6人，副董事长张永平、董事李国栋、独立董事刘晓春未出席董事会，分
别委托董事房向东、副董事长王敏、独立董事王捷出席并行使表决权，部分监事列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安主持，审议并
通过了如下决议：
    一、公司2003年度董事会工作报告;
    二、公司2003年度提取资产减值准备及核销坏账的提案；
    三、公司2003年度财务决算报告；
    四、公司2003年度利润分配预案；
    二○○三年度公司实现净利润45,160,449.66元。提取10％的法定盈余公积金，计
4,516,044.97元；提取5％的法定公益金，计2,258,022.48元；提取 35％的任意盈余公积
金，计15,806,157.38元；提取50%为分红基金，计22,580,224.83元；加年初未分配利润
720,524.53元，可供股东分配的利润为23,300,749.36元。拟每10股派发1.20元（含税），
计23,286,432.00元，余未分配利润14,317.36元滚入下一年度一并分配，本年度不用公积
金转增股本。
    此项议案需经股东大会审议通过生效。
    五、公司2003年年度报告及报告摘要；
    六、公司关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度审计单位；
    七、关于同意刘晓春先生辞去公司独立董事的议案；
    公司独立董事刘晓春因工作调动，提出辞呈。董事会同意其辞去公司独立董事一职。
但由于其辞职导致本公司董事会独立董事所占比例低于有关规定的最低要求。根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，该独立董事的辞职报告在下任
独立董事填补其缺额后才能生效。
    八、关于同意补选王成义先生为公司独立董事（任期至本届董事任期届满）的议案；
    独立董事候选人王成义（简历见附件一）的有关材料须报中国证监会审核通过后, 方
可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举。（独立董事提名人声明、独立董事候选
人声明见附件二）
    公司独立董事关于公司变更独立董事的独立意见。（见附件三）
    九、关于公司继续使用部分募集资金补充流动资金的提案；（见附件四）
    十、关于公司向桑达电子集团出售“桑达雅苑”房产的提案。此项交易是关联交易，
关联董事佟保安、张永平、房向东、娄春明均回避了表决。（详见公告2004-003）上述第1、
3、4、6、7、8项须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月二十七日




独立董事候选人简历

    王成义：男，37岁，南京大学法学硕士、德国哥廷根大学法学硕士，现在读武汉大学
博士研究生。曾任香港翁余阮律师行顾问，并先后担任10多家企业法律顾问。现任深圳市
法制研究所副研究员（副教授）、深圳市WTO事务中心法律部负责人、深圳市市场经济法制
研究会副秘书长、广东博合律师事务所执业律师。