（股票代码：000042　 股票简称：深长城　　 公告编号：2004-05）

    　　　　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市长城地产（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年3月25日下午
2：30在深圳召开。会议应到11人，实到10人,董事贾连生先生因公出差未出席董事会会议，委托
董事长马兴文代为行使表决权。根据《公司章程》和有关规定，会议合法有效。公司监事会成员、
董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由马兴文董事长主持，会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
    二、审议通过《公司2003年度报告正文及摘要》；
    三、审议通过《公司2003年度利润分配及派息预案》；
    经审计，公司2003年度实现净利润59,946,747.27元，加年初未分配利润118,809,125.31元，
则可供分配的利润为178,755,872.58元。董事会提出利润分配预案如下：以2003年度实现的净利
润为基数，分别提取10%的法定盈余公积金5,994,674.73元，10%的法定公益金5,994,674.73元，
则可供股东分配的利润为166,766,523.12元；派息方案：提取15%的任意盈余公积金8,992,012.09
元后，以现有总股本239,463,040股为基数，每10股拟派发现金股息0.60元（含税），共计派发现
金股息14,367,782.40元，剩余未分配利润143,406,728.63元结转下年度。
    四、 审议通过《公司2003年度财务决算》；
    五、审议通过《关于公司2003年度董事、监事津贴事宜的预案》：
    根据公司第九次股东大会审议通过的《关于提取董事会基金的议案》和第十次股东大会审议
通过的《深圳市长城地产（集团）股份有限公司独立董事工作暂行规定》、《公司独立董事2001
及2002年度津贴标准的议案》，根据责权利相统一的原则，公司董事会拟定发放2003年董事（包
括独立董事）、监事、董秘履行职责津贴费用共计63万元，其中2003年度独立董事津贴共计12万
元（税后），独立董事津贴按4万元/人的标准以现金方式一次性发放；公司董事（不包括独立董
事）、监事、董秘津贴共计51万元（税后），其津贴具体发放标准和形式，授权公司董事会办公
室会同财务部根据责权利相统一的原则制定具体方案实施。
    六、审议通过《关于聘请2004年度财务审计单位的预案》：
    为进一步加强经营管理，严格遵守财经法规，提高公司财务管理水平，根据深圳南方民和会
计师事务所工作质量和水平，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2004年财务审计单位。
2004年财务审计费用计划定为 70万元（主要为年报审计），差旅费由审计单位承担；2003年支
付财务审计单位年报财务审计费用总计为60万元（差旅费由审计单位承担）。
    上述一至六项预案需提交公司第十二次股东大会审议通过。
    七、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》；
    八、审计通过《公司2004年度经营目标》；　
    九、审议通过《公司2OO4年度贷款担保和融资计划》；
    十、审议通过关于投资大连瓦房店房地产项目的决议：
    该项目之详细内容见公司于2004年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会
指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的相关公告。
    十一、审议通过关于召开第十二次股东大会的决议。
    该项决议详细内容见本公司同日刊登的“关于召开2003年度暨第十二次股东大会的通知”。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年三月二十七日