股票代码：000042　 股票简称：深长城　　 公告编号：2004-06号

    　　　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 关于召开2003年度暨第十二次股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经第三届董事会第十六次会议审议，本公司决定于2004年6月8日（星期二）上午9:00
在本公司三楼会议室召开2003年度暨第十二次股东大会,现将有关事宜通知如下：
    一．会议议程
     1．审议公司2003年度董事会工作报告；
     2．审议公司2003年度监事会工作报告；
     3．审议公司2003年年度报告；
     4．审议公司2003年度财务决算报告；
     5．审议公司2003年度利润分配及派息方案；
     6．关于修改公司章程的议案；
     7．审议关于调整实施经营者年薪制有关事宜的议案；
     8．审议关于2003年度公司董事（包括独立董事）、监事津贴事宜的议案；
     9．审议关于聘请2004年度财务审计单位的议案。
    上述议案中，议案6和议案7之详细内容见公司于2003年12月31日在《中国证券报》、
《证券时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的“第三届董事会
第十五次会议决议公告”；其余议案详细内容见本公司于同日刊登的“第三届董事会第十
六次会议决议公告”和“第三届监事会第七次会议决议公告”。
    二．出席会议人员资格
     1．截止2004年6月1日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的
深长城A股东及其授权委托代理人。
     2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    三．会议登记办法
     1．符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
     2．符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、
法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
     3．异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
     4．登记时间：2004年5月24日至2004年6月1日上午8：00—11：30和下午2：00—5：30
    登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼董
事会办公室。
    四．注意事项
     1．会期半天，食宿、交通费用自理。
     2．联系电话：（0755）83789776；83789633
    　　传　　真：（0755）83789776
    　　邮政编码：518028
    　　联 系 人：宋小姐

    特此通知

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇四年三月二十七日



附：　　　　　　　　　　　 授权委托书
    兹全权委托　　　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）
股份有限公司2003年度暨第十二次股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：
    委托人股数：　　　　　　　　委托人股东帐号：
    授权委托代理人签名：　　　　身份证号码：
    委托日期：2004年6月　 日