股票代码：000544　　　　　　　 股票简称：*ST白鸽　　　　　　　公告编号：2004-09

    　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届监事会第二次会议决议公告

    白鸽（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年3月24日在公司本部召开，
本次会议应到监事五人，实到监事五人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议通过如下决议：
    一、审议通过公司2003年度财务报告；
    二、审议通过公司2003年年度报告及摘要；
    三、审议同意公司2003年度董事会工作报告；
    四、审议通过公司2003年度利润分配预案；
    根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润
39,604,003.26元，加上以前年度未分配利润-502,198,456.64元，累计可供分配的利润为
-462,594,453.38元。因此，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转
增股本。
　
　　特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月二十四日