证券代码：600292　　证券简称：九龙电力　　编号：临2004-8号

    　　　　　　重庆九龙电力股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年3月
26日上午9:00时在重庆西亚大酒店3楼多功能厅召开,出席会议的股东及股东代理
人12人,代表公司股份100,849,600股,占公司有表决权股份总数的60.30%,符合《
公司法》和本公司章程的规定。受董事长田勇先生委托,会议由公司副董事长孙
力达先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决,通
过了如下决议：
    一、通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
    赞成100,849,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    二、通过了《公司2003年度监事会工作报告》。
    赞成100,849,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    三、通过了《公司2003年度财务决算报告》。
    赞成100,849,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    四、通过了《公司2003年度利润分配方案》。
    赞成100,849,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    五、通过了《公司2003年年度报告及摘要》。
    赞成100,849,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    六、通过了《关于公司2004年年度财务预算的议案》；赞成100,849,600股
,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    七、通过了《关于聘任重庆天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案》。
    赞成100,849,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证,并出具了法律意见书。
该律师认为,公司2003年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等相关事项,均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程
》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆九龙电力股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二 O O四年三月二十七日