证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2004-018

    　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2004年3月26日上午9时30分在深圳
市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表12名，刘
泰康董事因工作原因未能出席本次董事会，特委托张瑞理董事代为出席会议并行使表决权，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕华先
生主持，会议审议并通过了如下议案（议案六为关联交易，2名关联董事回避表决，10名非
关联董事审议并通过）：
    一、审议并通过了2003年年度报告正文及报告摘要；
    二、审议并通过了2003年度审计报告；
    三、审议并通过了2003年度董事会工作报告；
    四、审议并通过了2003年度利润分配预案；
    根据深圳大华天诚会计师事务所审计报告，公司2003年公司实现税后利润
29,852,565.09元，加上年初可供分配利润32,339,511.82元，2003会计年度可供分配利润
62,192,076.91元。根据公司法，按当年实现净利润的10%计提法定公积金2,985,256.51元，
按5%比例计提公益金1,492.628.25元后，可供股东分配的利润为57,714,192.15元。董事会
拟按每10股分配普通股现金股利0.32元（含税），共分配现金股利2,862,696.00元。拟按
10%计提任意盈余公积2,985,256.51元。
    五、审议并通过了续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
    六、审议并通过了收购深圳市博艺建筑工程设计有限公司股权的议案；
    七、审议并通过了张瑞理先生辞去公司董事的议案；
    张瑞理先生由于工作变动原因辞去公司董事，公司对张瑞理先生在其任职期间为公司
所作的贡献表示感谢。
    八、审议并通过了提名薛钢先生为公司第五届董事会董事的议案（简历见附件）；
    九、审议并通过了召开2003年年度股东大会的议案。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月二十六日

附件
    薛钢，男，1971年5月出生，毕业于深圳大学外语专业，学士学位，经济师。曾任华泰
证券有限公司深圳证券营业部主任、深圳经济特区发展财务公司证券营业部主管、深圳市
特发投资有限公司资产经营部副经理、深圳经济特区发展（集团）公司资产经营部业务经
理。现为深圳经济特区发展（集团）公司企业一部副经理。