证券代码：000014　　　　　证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2004-020

    　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 关于召开二○○三年度股东大会的通知

    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2003年度股东大会，
现将有关事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
　　1、 会议时间：2004年4月29日上午9时30分。
     2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
     3、 会议召集人：本公司董事会。
    （二）、会议审议事项
     1、审议2003年度报告正文及报告摘要；
     2、审议2003年度审计报告；
     3、审议2003年度董事会工作报告；
     4、审议2003年度监事会工作报告；
     5、审议2003年度利润分配预案；
     6、审议聘请2004年度审计机构的议案；
     7、审议张瑞理先生辞去公司董事的议案；
     8、审议提名薛钢先生为公司董事的议案；
     9、审议任永建先生辞去公司监事的议案；
     10、审议提名郭建先生为公司监事的议案；
    （三）、出席人员资格
     1、2004年4月15日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出
席的可授权委托代表出席。
     2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
     3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
    （四）、会议登记办法：
     1、登记时间：2004年4月29日上午8:30－9:00。
     2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有
授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代
表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会
议时提交上述证明资料原件）。
     3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
     （五）、 联系人：王凡、李锐　　 电　话 ： 0755－86091298、86090259　
     传　真：0755－86090688　 邮政编码：518053
     （六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

     特此公告


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月二十六日

    　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
附：
授权委托书

    兹授权委托　　　　先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司
二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字）：　　　　　　　　　受托人（签字）：
    委托人身份证号码： 　 　　　　　　受托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　 　　　　　 委托人股东帐号：
    委 托 日 期：