证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　 公告编号：2004-023

    　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 关于选举公司董事的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《沙河实业股份有限公司章程》的有关规定，作为沙河实业股份有限公司（以下
简称“公司”）现任的独立董事，对公司选举薛钢先生为公司第五届董事会董事候选人发
表如下独立意见：
    1、根据董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为董事候选人符合《公司法》及
《沙河实业股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。
    2、选举薛钢先生为公司第五届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和
《沙河实业股份有限公司章程》的有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事： 卢胜海　熊楚熊
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孔雨泉　高洪星
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月二十六日