吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第八次会议决议

    吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年3月26日在公司会议室召开，
会议应到董事9名，实到 8名，会议由董事长孙健主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议
审议通过了以下议案：
    一、2003年度董事会工作报告；
    二、2003年度财务决算报告；
    三、2003年度利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润
1268.34万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公
积金转增股本。
    四、2003年年度报告及摘要；
    五、2003年度股东大会召开时间另行通知。
    董事签字：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年三月二十六日