证券代码：000652　　 证券简称：泰达股份　　 公告编号：2003-05

    　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　关于召开2003年度股东大会（暨第四届第三次股东大会）的通知
　　
    本公司于2004年3月28日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议决定公司2003年度
股东大会（暨第四届第三次股东大会）于2004年5月10日召开，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间：2004年5月10日上午9时整，会期半天。
　　二、会议地点：天津泰达药业有限公司（天津经济技术开发区睦宁路95号）
　　三、会议内容：
　　1、审议公司2003年度董事会工作报告。
　　2、审议公司2003年度总经理业务工作报告。
　　3、审议公司2003年度监事会工作报告。
　　4、审议公司2003年度财务决算报告。
　　5、审议公司2003年度利润分配预案：
    6、审议修改《公司章程》的预案；
    7、审议公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决
定）的预案；
　　四、出席会议的资格和方法：
　　1、截止2004年4月22日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、
监事和高级管理人员亦出席会议。
　　2、请符合上述条件的股东或代理人务于2004年4月26日至28日(上午9：00——下午
4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委
托代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可
先用信函或传真方式登记)以便参加表决。
　　3、与会股东食宿和交通费自理。
　　4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
　　联系电话：022－24138115—536
　　022－24138796
　　联系传真：022－24138796；022-24382278
　　邮政编码：300171
　　联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
　　附：1、授权委托书
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零四年三月三十日
　　附1：
　　授权委托书
　　兹委托　　　先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2003年度股东 大会（暨
第四届第三次股东大会），并行使对会议议案的表决权。
　委托人(签字)：　　　　　　　　　　　 受托人(签字)：
　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：
　委托人持股数：　　　　　　　　　　 证券帐户卡：
　法人股东单位(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：2004年4月　日