证券代码：000531　　证券简称：穗恒运A　　公告编号：2004-012

    　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司2003年年度股东大会已定于2004年4月20日在本公司会议室召开，相关信息披露于
2004年3月12日《证券时报》、
    《中国证券报》、《上海证券报》。根据本公司监事会的提议，公司董事会同意2003年年
度股东大会增加一项临时提案--《关于审议公司个别监事调整的议案》（具体内容参见本公司
监事会决议公告）。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月三十日