股票简称：秦岭水泥　　证券代码：600217　 编号：2004-临006

    　　　　　 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次股东大会审议了2003年度董事会工作报告、2003年度监事会工作报告、2003年度财务决算报告、2004年度财务预算方案、2003年度利润分配方案、2003年度公积金转赠股本预案、关于续聘会计师事务所的议案和关于2003年公司高级管理人员年度奖励的议案。
    本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
    一、会议召开和出席情况：
    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司二00三年度股东大会于二00四年三月三十日上午在公司三楼会议室召开,参加会议的股东及股东代表共计4人,代表公司股份24200万股,占公司股份总数的58.6%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证,并出具法律意见书。
    二、提案审议情况
    会议审议了列入会议通知的各项议案,经过投票表决,作出如下决议：
    1、批准2003年度董事会工作报告；
    同意票24200万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票的100%。
    2、批准2003年度监事会工作报告；
    同意票24200万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票的100%。
    3、批准《2003年度财务决算报告》；
    同意票24200万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票的100%。
    4、批准《2004年度财务预算方案》；
    同意票24200万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票的100%。
    5、批准《2003年度利润分配方案》；
    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司(母公司)2003年度实现净利润61,639,237.23元,提取10%的法定盈余公积金6,163,923.72元,提取5%的法定公益金3,081,961.86元,加年初未分配利润69,801,113.77元,可供股东分配的利润为122,194,465.42元。
    决定以2003年末股份总数413,000,000股为基数,每10股送红股2股并派发现金0.50元(含税)。个人股东由公司代扣代缴个人所得税后,实际每10股送红股2股,现金红利为零。本次实际用于分配的利润共计103,250,000元,剩余未分配利润18,944,465.42元,结转以后年度分配。
    同意票24200万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票的100%。
    6、批准《2003年度公积金转增股本预案》；
    截止2003年末,公司累计资本公积金为205063229.10元。以2003年末总股本413,000,000股为基数,每10股转增4股,每股面值1元。本次共计转增165200000元,剩余39863229.10元结转下年度。
    7、批准关于聘请会计师事务所的议案；
    决定继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务,聘期一年,授权董事会确定审计费用。
    同意票24200万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票的100%。
    8、批准《关于2003年公司高级管理人员年度奖励的议案》。
    对公司高级管理人员奖励人民币120万元(含税)。奖励范围为董事长、副董事长、总经理、副总经理及其他高级管理人员。具体分配方案由董事会薪酬与考核委员会制定实施。
    同意票24200万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票的100%。
    三.律师见证情况
    董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过决议合法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年3月30日