股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2004-08

    　　　　　 北京首创股份有限公司2003年度股东大会决议公告
　　
    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年4月
6日上午在北京新大都饭店召开。
　　
    出席公司2003年度股东大会的股东及股东代表3人,共代表股东3名,持有或代
表股份798,776,800股,占公司总股本11亿股的72.62%,符合《公司法》和《公司
章程》之规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股
东大会。
　　
    大会审议并以记名投票的方式通过了如下决议：
　　
    1.同意公司2003年度董事会工作报告。同意：798,776,800股,占到会股东所
代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　
    2.同意公司2003年度监事会工作报告。同意：798,776,800股,占到会股东所
代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　
    3.同意公司2003年度财务决算报告。同意：798,776,800股,占到会股东所代
表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　
    4.同意公司2003年度利润分配预案。同意：798,776,800股,占到会股东所代
表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　
    5.同意修改公司章程的议案。同意：798,776,800股,占到会股东所代表股份
数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　
    6.同意聘任北京京都会计师事务所进行年度报告的审计。同意：798,776,8
00股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　
    根据《上市公司股东大会规范意见》的要求,北京市通商律师事务所程丽律
师出席了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次
股东大会的召集、召开程序,符合有关法律法规的规定,出席会议人员资格合法有
效；本次股东大会的表决程序合法,大会形成的《北京首创股份有限公司2003年
度股东大会决议》合法有效。特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月6日