股票代码：000028、200028　　股票简称：一致药业、一致B　编号：2004-10

    　　　　　 深圳一致药业股份有限公司监事会三届十二次会议决议公告

    公司第三届监事会第十二次会议于2004年4月8日上午在本公司六楼会议室召开，会议由监
事会主席朱迪新先生召集并主持。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了如下议案：《2003年监事会工作报告》、《公司2003年度利润分配
方案》、《公司2003年年度报告及摘要》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月十日