证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2004-02

    　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第七次会议决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2004年4月9日在公司会议室召开。
全体监事出席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》
    2、审议通过了《公司2003年年度报告》及《年度报告摘要》
    3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》
    4、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》
    5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    监事会认为公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，公司董事会在作出以上表决的
过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，符合股东和公司的整体
利益。
    以上1、3、4、5议案均需2003年股东大会审议批准。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年四月九日