广东盛润集团股份有限公司董事会独立董事
    　　　　　　　　　　　　　　　　 关于更换董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》和《公司章
程》的有关规定，作为广东盛润集团股份有限公司的独立董事，我们参加了公司第四届第十
次董事会，会议审议了更换董事的议案，我们听取了公司董事会对新任董事的情况介绍，作
出独立判断，发表如下意见：
    1、本次更换董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章
程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    2、提名聘任的公司董事任职资格合法，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，
也未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    3、提名聘任的公司董事诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能
胜任所聘任职务的要求。
    同意公司本次更换董事。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事签名：国世平、吴兆林、马洪、班武
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月八日