股票简称：中联重科　　　　股票代码：000157　　　 编号： 2004-13

    　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于
2004年4月13日15时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开，应到董事十二名，
实到八名，董事长詹纯新、董事刘安元、董事刘权、独立董事王忠明均因出国在外，分别委
托董事张建国、董事方明华、董事刘驰、独立董事白暴力代行本次董事会相关权利。公司监
事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由董事张建国先生主持，经过审议一致通过《
公司二○○四年第一季度报告》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年四月十五日