证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2004-003

    　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳发展银行第五届董事会于2004年4月12日召开第三十四次会议。本次会议应到董事
14人，实到董事10人，委托董事2人。会议由周林董事长主持。会议经审议通过了以下决议：
    一、审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2003年
12月31日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有
限公司年度审计报告（2003年12月31日）》。
    二、审议通过了《深圳发展银行2003年年度报告》及《深圳发展银行2003年年度报告摘
要》。
    三、通过了《深圳发展银行2003年利润分配方案》
    根据深圳鹏城会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，本行2003年度净利润
316,545,704元，可供分配的利润为277,719,778元。根据国际会计师事务所--安永会计师事
务所出具的无保留意见的审计报告，本行2003年度净利润346,205,729元，可供分配的利润为
682,758,025元。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第4号-金融类公司
境内外审计差异及利润分配基准》的规定，应当按照经境内会计师事务所审计后的净利润数
提取法定盈余公积金和法定公益金，分配股利应当以经境内、境外会计师事务所审计后的可
供股东分配利润数孰低者为基准。依据上述情况，本行2003年实际可分配利润为277,719,778
元。建议我行2003年度利润分配方案为：
    1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积31,654,571
元。
    2、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的5％的比例提取法定公益金15,827,285元。
    3、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的20％的比例提取一般准备63,309,140元。
    4、余未分配利润166,928,782元，留待以后年度分配。
    2003年度本行不进行资本公积金转增股本。
    以上预案须经本行2003年年度股东大会审议通过后实施。
    四、审议通过了《深圳发展银行2004年第一季度报告》。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月15日