证券代码：000544　　　　　　　　证券简称：白鸽股份　　　　　　　公告编号：2004-11

    　　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会第三次会议决议公告

    白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年4月14日在公司本部召开，
会议应到董事九人，实到董事八人，时青厦董事因其他事务未能出席会议，委托刘先超董事
代行表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长刘先超先生主持。经与会董事审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过公司2004年第一季度报告；
    二、审议通过2003年度总经理工作报告；
    三、审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》（见附件一）；
    四、同意《关于修改公司章程的议案》（见附件二），并提交股东大会审议表决；
    五、审议通过《2004年度高级管理人员年薪考核方案》（见附件三）；
    六、审议通过《关于营销网点设立、合并、分拆、撤销的管理规定的议案》；
    七、决定于2004年5月21日召开公司2003年度股东大会，并发布会议通知。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月十六日