证券代码：000007　　　　证券简称：深达声A　　 编号：2004-011

    　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　第五届董事会2004年第一次定期会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会2004年第一次定期会议于2004年4月15日在
现代之窗大厦23楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到10人，独立董事孙献军先生委
托独立董事宋金铭先生代为出席并行使表决权。全体监事成员、部分非董事高级管理人员及
董事会秘书处工作人员列席了会议，会议由第五届董事会董事长李成碧女士主持，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议采用举手表决方式逐项审议形成决议如下：
    1.表决通过本公司《董事会2003年度工作报告》，同意将此议案提交2003年年度股东大
会审议；
    2.表决通过本公司《总经理2003年度工作总结及2004年度工作规划报告》；
    3.表决通过本公司《2003年度财务决算报告》，同意将此议案提交2003年年度股东大会
审议；
    4.表决通过本公司《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，同意将此议
案提交2003年年度股东大会审议：
    经深圳鹏城会计师事务所审计确认，本公司2003年实现净利润14,968,296.88元。根据
《中华人民共和国公司法》、本公司及本公司控股子公司《章程》，并结合公司实际情况，
扣除控股子公司已提取法定盈余公积金1,286,295.80元，提取法定公益金643,147.90元，其
余13,038,853.18元全部用于弥补以前年度亏损。由于补亏后尚有41,518,671.95元的以前年
度亏损未弥补，本年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    5. 表决通过本公司《2004年度利润分配政策》：
    （1）本公司2004年度利润分配的次数拟不超过1次。
    （2）本公司将按照有关规章制度以及《公司章程》的规定，首先弥补以前年度未弥补
亏损，并提取公积金和公益金；如有剩余，将分配剩余部分的50%以上。
    （3）本公司利润分配的形式以派发现金或送红股或两者相结合的方式，具体分配方案
将根据公司2004年度实际经营情况确定。
    （4）本公司2004年资本公积金转增股本的问题，公司董事会将根据公司实际情况进行研
究。
    6.表决通过本公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》，同意将此议案提交
2003年年度股东大会审议；
    7.表决通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构及拟定其审
计报酬的议案》，同意将此议案提交2003年年度股东大会审议：
    董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构，并同意支付该
所2003年度财务审计报酬人民币38万元。
    8.表决通过《聘请2004年度法律顾问的议案》，同意聘请广东君言律师事务所律师孔雨
泉先生为本公司2004年度法律顾问；
    9.表决通过本公司《投资者关系管理工作条例》；
    10.表决通过《关于李勇先生申请辞去公司副总经理的议案》，同意李勇先生辞去本公
司副总经理职务；
    11.表决通过《关于向银行贷款的议案》，为降低系统内往来余额，简化财务核算，同
意向深圳发展银行人民桥支行贷款人民币6300万元，用于深圳市赛格达声房地产开发有限公
司（本公司控股90％、实际拥有100％权益之子公司）归还其在深圳发展银行人民桥支行的
贷款人民币6300万元，同时冲抵本公司（专指母公司）应付其款项。
    本公司召开2003年年度股东大会的通知另行公告。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇四年四月十七日