股票简称：*ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2004-007

    　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　 第二届董事会2004年第一次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年4月15日在河南省建
设投资总公司7楼会议室召开，应到董事8人，实到董事6人。董事刘海峰、董事柳红梅因故缺
席，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。董事闫万鹏受董事长刘海峰的委托主持会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《2003年度报告全文及摘要》
    二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》
    三、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》
    四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》
    五、审议通过《公司2003年度利润分配预案》
    鉴于公司未分配利润为负值，没有可以供分配的利润，董事会决定本年度不分配，也不以
资本公积金转增股本。
    六、鉴于2003年度公司经营状况尚在起步阶段，因此暂不制订2004年利润分配政策和资本
公积金转增股本政策。
    七、审议通过《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计单位
的议案》
    八、鉴于公司2003年度已实现扭亏，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司
董事会决定报请深圳证券交易所审批对公司股票撤销退市风险警示。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月十五日