证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临2004-004
上海阳晨投资股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海阳晨投资股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月16日上午9时在 上海青松城黄山厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表 股份股112308709股,占公司总股份185300000股的60.6091%, 占公司登记股份的 比例为: 98.6900%, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长祝 世寅先生主持。 二、议案审议情况 会议依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,以记名投票表决方式审议 并通过了如下决议: 议案1 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度董事会工作报告 ) 参加表决的股数为: 112308709股,意见如下: 同意: 112308709 占100.0000% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 0 占0.0000% 议案2 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度监事会工作报告 ) 参加表决的股数为: 112308709股,意见如下: 同意: 112308709 占100.0000% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 0 占0.0000% 议案3 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度财务决算报告 ) 参加表决的股数为: 112308709股,意见如下: 同意: 112308709 占100.0000% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 0 占0.0000% 议案4 ( 审议关于上海阳晨投资股份有限公司2003年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案 ) (1)、上海阳晨投资股份有限公司2003年度利润分配预案: 参加表决的股数为: 112308709股,意见如下: 同意: 112308709 占100.0000% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 0 占0.0000% (2)、上海阳晨投资股份有限公司2003年度资本公积金转增股本的预案 参加表决的股数为: 112308709股,意见如下: 同意: 112308709 占100.0000% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 0 占0.0000% 议案5 ( 关于上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订 《合作协议》的议案 ) 参加表决的股数为: 112308709股,意见如下: 同意: 112308709 占100.0000% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 0 占0.0000% 议案6 ( 审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案 ) 参加表决的股数为: 112308709股,意见如下: 同意: 112308709 占100.0000% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 0 占0.0000% 议案7 ( 审议关于续聘安永华明会计事务所为公司2004年度财务报告的审计 机构的议案 ) 参加表决的股数为: 112308709股,意见如下: 同意: 112308709 占100.0000% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 0 占0.0000% 三、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所林琳律师见证,并出具法律意见 书,法律意见书认为:公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会 人员的资格、股东大会表决程序等事宜,均符合国家法律法规及《公司章程》的 有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议; 2、国浩律师集团(上海)事务所法律意见书。
特此公告
上海阳晨投资股份有限公司 二00四年四月十六日
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