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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2004-007
武汉东湖高新集团股份有限公司第四届董事会第15次会议决议公告
暨召开2003年度股东大会的通知
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第15次会议于
2004年4月18日在集团公司五楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到5人,参
加表决的人数为8人。董事罗国风先生因故委托董事长黄立平先生出席会议并行
使表决权,董事刘朝胜先生因公请假,独立董事陈汉华先生、柴强先生因故以通讯
方式出席会议,并书面表决。4名监事列席会议；董事会秘书、财务总监列席了会
议。
会议由董事长黄立平先生主持。
会议认真讨论了公司经营层提交的各项议案并形成决议公告如下：
一、审议通过《公司2003年财务决算报告》。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,2003年公司实现营业收入3466
2.43万元,净利润4346.56万元；净资产收益率6.04%。
二、审议通过《公司2004年财务预算报告》。
三、审议通过《公司2003年利润分配预案》。
公司2003年实现税后利润4346.56万元,提取税后利润的10%为法定盈余公积
金共计434.66万元,提取税后利润的5%为法定公益金共计217.33万元,加上上年度
结转未分配利润6152.82万元,2003年累计可供分配利润为9847.40万元。
由于国家金融政策的调整,房地产项目融资较困难,且土地储备资金需求量大
,因此公司2003年度不进行利润分配,未分配利润结转下一年度。本年度无资本公
积转增股本方案。
四、审议通过《公司2003年董事会工作报告》。
五、审议通过《公司2003年度报告和年度报告摘要》。
六、通过《关于续聘2004年度财务报告审计机构的提案》
同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为集团公司2004年度会计
报表的审计事务所,其报酬不得高于人民币48万元。
七、审议通过《关于转让武汉学府房地产有限公司的提案》
因集团公司房地产投资资金需求量大,为减缓集团公司资金压力,同意将集团
公司持有的武汉学府房地产有限公司95%股权以5444.85万元的价格转让给武汉华
中曙光软件园有限公司,集团公司直接拥有武汉华中曙光软件园有限公司80%的股
权,截止2003年12月31日武汉学府房地产有限公司经审计的净资产为5731.42万元
。
八、审议通过《关于更换董事的提案》
同意罗国风先生辞去董事职务,根据武汉地产开发投资集团有限公司董事会
决定函,推荐白起鹤先生为本公司的董事。
附：白起鹤先生简历
白起鹤,男,1947年出生,中共党员,高级经济师。1968年12月参加工作,曾在
武汉市房地局、武汉市住宅总公司、武汉市城市综合开发总公司、武汉房地产开
发公司等单位任职,1990年到武汉市住宅统建办公室,先后担任统建办副主任、主
任,武汉经济技术开发区建设开发总公司副总经理、经理,武汉统建城市建设(集
团)有限责任公司总经理、董事长等职,现任武汉地产开发投资集团有限公司董事
长兼党委书记。
九、审议通过《董事会关于收购事宜致全体股东的报告书》。
十、关于召开2003年度股东大会的决定
(一)会议时间：2004年5月28日上午9：00
(二)会议地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼会议室；
(三)会议内容：
1、审议2003年财务决算和2004年财务预算；
2、审议2003年利润分配方案；
3、审议2003年度董事会工作报告；
4、审议2003年度监事会工作报告；
6、审议关于聘请会计师事务所的提案；
7、审议更换董事的提案。
(四)出席会议对象：
公司董事、监事、高级管理人员；
2004年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和
表决,该代理人可以不是公司股东。
出席会议登记办法：
1、登记方式：请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位
证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股
东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年5月24日上午9：00至16：00；
3、会期半天,与会者食宿交通费自理。
4、登记地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处
联系人：舒春萍、李雪梅
电话：027-87561866、87561686
传真：027-87561866
授权委托书
兹全权委托 先生 (女士)出席武汉东湖高新集团股份有限公司二○○三
年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字、盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人(签字、盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十日
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