证券代码：600133　　 证券简称：东湖高新　　　编号：临2004-008

    　　　　　　　　　　　武汉东湖高新集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届监事会第8次会议决议公告

    武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称集团公司)第四届监事会第8次会
议于2004年4月18日下午5：30在集团公司董事会会议室召开,出席会议的监事应
到 5人,实到4人,会议由宋发强监事长主持。会议讨论形成决议公告如下：
    一、审议通过集团公司2003年度监事会工作报告；
    二、审议确认了集团公司2003年度报告全文及摘要；
    三、审议并确认了集团公司2003年度利润分配预案；
    监事会对2003年度公司的运作情况的独立意见：
    1、公司依法运作情况：公司建立了较完善的内部控制制度,董事会的议案、
会议召开的程序和决议的权限合法,董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决
议,董事会成员及高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规,公司章程
或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况,会计师事务所出
具的审计报告真实可靠,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、检查公司募集资金使用情况：募集资金已按变更后的承诺投入使用完毕
,并已产出效益。
    4、检查公司资产交易情况：监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易
价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害部分股东利益或造成公司资产损失的情
况发生。
    5、检查公司关联交易情况：监事会认为报告期内关联交易中未发现有损害
公司和其他股东利益的行为。
    6、检查公司与关联方资金往来及对外担保情况：监事会认为公司不存在控
股股东及其他关联方违规占用资金情况以及公司对外违规担保情况。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉东湖高新集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　　事　　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十日