证券代码：000031　证券简称：深宝恒A　公告编号：2004－003

    　　　　　　　　　　　 深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 关于召开2003年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本公司董事会四届十三次会议决定，2004年6月22日上午9:00时在深圳市宝安区湖滨路5
号宝恒大厦3楼会议室召开公司2003年度股东大会。
    二、会议审议事项
    1、审议批准公司2003年度董事会工作报告；
    2、审议批准公司2003年度监事会工作报告；
    3、审议批准公司2003年年度报告；
    4、审议批准公司2003年度财务决算方案；
    5、审议批准公司2003年度利润分配方案；
    6、关于公司2004年度贷款授信额度及担保额度的议案；
    7、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；
    8、关于修改公司章程部分条款的议案。
    以上提案8需经股东大会以特别决议批准，相关内容于2003年12月31日刊登在《证券时
报》第20版、《上海证券报》第17版。其他提案需经股东大会以普通决议批准，相关内容于
2004年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》董事会四届十三次会议决议公告中已公布。
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2004年6月11日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。
    四、会议登记方法
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户有效持股凭证，或法人授权委托书、企业
营业执照复印件；受委托行使表决权人请持本人身份证、委托人帐户有效持股凭证和授权委
托书、投票委托书，于2004年6月21日 （上午8：30－12：00，下午2：00－5:30）在公司董
事会办公室办理登记手续。
     五、其他
    1、联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室
    邮政编码：518101
    联系电话：（0755）27754517　27754293
    联系人：汤晓音　范步登
    传真（0755）27789701
    2、会期半天，参加会议的股东交通及食宿费自理。
    六、备查文件
    2003年度股东大会相关的所有文件。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月19日

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书
    兹委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市宝恒（集团）股份有限公司
2003年度股东大会，并代为行使投票表决权。
    委托人姓名：　　　　　　 委托人身份证号码：
    持股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：
    被委托人姓名：　　　　　 被委托人身份证号码：
    委托日期：