券代码：000031　证券简称：深宝恒A　公告编号：2004－005

    　　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第六次会议决议公告

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会四届六次会议于2004年4月19日在广州增城市
碧桂园凤凰城酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席彭庆文先生
主持，会议审议通过以下决议：
    一、审议通过公司2003年监事会工作报告；
    二、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要；
    三、审议通过公司2003年度利润分配预案；
    四、审议通过公司2003年度财务决算报告；
    以上议案须提交股东大会审议。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月21日