证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2004-007

    　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2004年4月20日上午在北京公司
六楼会议室召开。出席会议董事应到九名，实到七名，董事张建军先生、独立董事韩晓园女
士因出差未出席董事会。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    一、公司2004年第一季度报告正文及摘要；
    二、选举董事葛方明先生为公司副董事长；
    三、公司《董事会站略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会
审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
    四、选举独立董事俞永民先生、董事葛方明先生、董事李彩萍女士为公司《董事会战略
委员会》委员，葛方明先生为主任委员；
    五、选举独立董事俞永民先生、董事陆韶华先生、独立董事杨季初先生为公司《董事会
提名委员会》委员，俞永民先生为主任委员；
    六、选举独立董事韩晓园女士、董事裴仲科先生、独立董事杨季初先生为公司《董事会
审计委员会》委员，韩晓园女士为主任委员；
    七、选举独立董事俞永民先生、董事刘丹宁女士、独立董事韩晓园女士为公司《董事会
薪酬与考核委员会》委员，俞永民先生为主任委员；
    八、公司《总经理工作细则》；
    九、公司向民生银行北京神华支行申请3000万元流动资金贷款，用于购卖原材料及补充
生产流动所需资金议案。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年四月二十日