股票代码：000006　　股票简称：深振业　　公告编号：2004-007

    　　　　　　　　　　　　　深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　关于召开二○○四年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经本公司第五届董事会第四次会议审议，决定于2004年5月21日召开二○○四年度股东
大会，现将有关事宜通知如下：
    一、会议议程
    1、审议2003年度董事会工作报告
    2、审议2003年度监事会工作报告
    3、审议2003年度财务决算报告
    4、审议2003年度弥补亏损方案
    5、审议2003年年度报告
    6、审议修改章程的议案
    7、审议《股东大会议事规则》（2004年修订稿）
    8、审议《董事会议事规则》（2004年修订稿）
    9、审议《监事会议事规则》（2004年修订稿）
    10、审议聘任会计师事务所议案
    二、会议时间、地点
    时间 ：2004年5月21日（星期五）上午9：30
    地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
    三、出席会议人员
    1、2004年5月14日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司
全体股东及其授权委托代理人。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘任的中介机构代表。
    四、会议登记办法
    1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托
书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
    2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、
法人代表授权委托书和本人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    五、注意事项
    1、联系电话：0755-25863061
    　 传　　真：0755-25863012
    　 联 系 人：戴小姐　杜小姐
    2、会期半天，食宿交通费用自理。
    特此通知。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十一日

附：　　　　　　　　　　　　授 权 委 托 书

    兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人深圳市振业（集团）股份有限公司二○○四
年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：
    受托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托人股东代码：　　　　　　　　 委托人持股数量：
    委托人签名：　　　　　　　　　　 委托日期：